公告日期：2026-04-18

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）012 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于
2026 年 4 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2026 年 4 月 16 日上午 08:45
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中非独立董事陈庆中先生、职工董事王建华先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李夏云女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。以上详细内容披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《2025年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2025年年度报告摘要》（公告编号:（2026）013号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、 审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

为持续稳定回报股东、与全体股东共享公司成长成果，公司在统筹兼顾未来业务发展及资金安排的前提下，结合 2025 年度经营及盈利情况，拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份 465,055 股后的总股本
1,390,167,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 278,033,433.20 元（含税）。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购注销等情况发生变动，或是公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分红总额。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2026）014 号）全文详见信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、 审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

为持续贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，为简化分红程序，董事会提请公司股东会批准授权，在符合利润分配相关条件的前提下，由董事会根据公司实际情况制定 2026 年度中期分红方案……
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