公告日期：2026-04-18

浙江水晶光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东会及专业委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

方刚，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工
程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士，教授。1992 年 8 月至 1995 年 9 月任职于中国电子信
息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司；1995 年 9 月至 2001 年 6 月
任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任星际（杭州）网络技术
有限公司营销总监；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任恒生电子股份有限公司呼叫中心事业部营
销总监；后至浙江大学攻读管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学攻读信息系统博士学位；2009年 4 月至今历任杭州电子科技大学讲师、副教授，现任管理学院教授，MBA 教育中心执行主任；兼任杭州萤石网络股份有限公司独立董事、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事，睿华创新管理研究院（杭州）有限公司董事长以及公司独立董事。

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席公司会议及投票情况

2025 年任职期间，本着勤勉务实的态度，本人出席了 12 次董事会，不存在缺席和委托
出席董事会会议的情况。本人坚持审慎的原则，在会前认真审议董事会各项议案，与公司董
事会及管理层保持深入沟通交流，切实履行独立董事的义务。报告期内本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

参 加 股 东 会
参加董事会情况

情况

姓名

本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 缺 席 出 席 股 东 会
董事会次数 次数 次数 （反对次数） 次数 次数

方刚 12 12 0 0 0 0

经本人认真核查，认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议符合公司、全体股东特别是中小股东的合法利益，决议合法有效。本人对 2025 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。

（二）参与董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独
立董事管理办法》及《公司章程》等规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会下设专业委员会及独立董事专门会议并充分发挥专业判断与监督职能，对公司重大事项进行审慎审议。本年度本人出席专业委员会会议及独立董事专门会议的具体情况如下：

本人作为公司提名委员会主任委员，在报告期内负责召集、召开了 2 次提名委员会会议。
就换届方案、候选人任职资格、提名程序合规性等进行审查，确保换届工作依法合规、公开透明；同时对拟聘任高管的教育背景、工作经历、履职能力及是否存在影响独立性的情形进行核查，提出明确意见，确保选聘程序合规、人选适格。顺利推进了公司新一届董事会、高级管理人员的聘任工作，确保公司治理结构调整平稳过渡。

报告期……
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