公告日期：2026-04-18

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2026）018 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决
议决定，公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）13:30 召开 2025 年年度股东会。现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、 出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、 会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 议案一：《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 议案二：《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 议案三：《关于公司 2025 年度利润分配的预 √

案》 非累积投票提案

4.00 议案四：《关于提请股东会授权董事会决定 √

2026 年中期分红方案的议案》 非累积投票提案

5.00 议案五：《2025 年度募集资金使用的专项报告》 非累积投票提案 √

6.00 议案六：《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

7.00 议案七：《关于续聘天健会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述事项外，公司独立董事将在本次股东会上汇报《2025 年度独立董事述职报
告》。

本次股东会议案（3）至议案（7）将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

2、披露情况

上述议案相关内容已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
4 月 18 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。