公告日期：2026-04-23

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）023 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长李夏云女士主持，全体高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：（2026）024 号），详见信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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