公告日期：2025-07-08

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-015
江苏华昌化工股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召
开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，拟提名胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女士、贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交股东会审议，并采用累积投票制表决。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李莉女士、陈强先生、汪激清先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。

三、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
四、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
五、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
十五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十六、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

附件：

董事候选人简历

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