公告日期：2025-07-08

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-016
江苏华昌化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2025年的第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月23日下午13:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月17日

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 5 人

1.01 选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举李莉女士为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.03 选举汪激清先生为公司第八届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
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