公告日期：2025-07-24

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-019
江苏华昌化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月23日下午13:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长胡波先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 237 人，代表股份 401,077,470 股，占公司有表
决权股份总数的 42.1139％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 389,268,717 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8739％。

通过网络投票的股东 235 人，代表股份 11,808,753 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2399％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 235 人，代表股份 11,808,753 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2399％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 11,808,753 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2399％。

3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:391,134,259 股

1.02.候选人：选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:391,137,181 股

1.03.候选人：选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:391,108,572 股

1.04.候选人：选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:391,082,678 股

1.05.候选人：选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:391,483,561 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举胡波先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,865,542 股

1.02.候选人：选举朱郁健先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,868,464 股

1.03.候选人：选举张汉卿先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,839,855 股

1.04.候选人：选举赵惠芬女士为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:1,813,961 股

1.05.候选人：选举贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:2,214,844 股

胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女士、贺小伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。

提案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举李莉女士为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:391,148,222 股

2.02.候选人：选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:391,109,371 股

2.03.候选人：选举汪激清先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:391,350,551 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举李莉女……
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