公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-046

证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈洪先生

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司2018年度内增加融资借款授信额度的议案》；1.议案内容：

根据公司2018年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过8,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于2018年向银

公告编号：2018-046

行及其他金融机构申请增加授信额度的公告》（2018-047）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议于2018年7月31日召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

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