公告日期：2026-05-20

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2026-015
桂林三金药业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）投 票的 时间 为2026 年5月 19 日
9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长邹洵先生

6.公司已于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表78人，代表股份411,504,888股，占公司有表决权股份总数的70.0352%。其中：通过现场出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份407,943,905股，占公司有表决权股份总数的69.4292%；通过网络投票出席会议的股东66人，代表股份3,560,983股，占公司有表决权股份总数的0.6061%。

2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表 73 人，代表股份 16,402,527 股，占公司有表决权股份总数的2.7916%。

3.公司部分董事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4.北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东会，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意411,369,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对131,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

2.审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》

表决结果为：同意411,386,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9713%；反对118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意16,284,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2788%；反对118,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7212%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

3.01 审议通过了《关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意16,998,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1612%；反对140,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8213%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

其中，中小股东表决情况：同意16,258,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1233%；反对140,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8584%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%。

关联股东邹洵先生、邹准先生、桂林三金集团股份有限公司对本子议案回避表决。

3.02 审议通过了《关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》……
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