公告日期：2025-12-11

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-030

桂林三金药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。本次《公司章程》修订的具体内容见《<公司章程>修订对照表》（附后），修订后的章程全文见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第八届监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续
履行职责。

二、授权办理工商变更登记情况

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理公司章程修订
等相关的工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至具体事项办理完毕之日止。上述变更及登记备案最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

三、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 11 日
附：

桂林三金药业股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

1.有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，“或”全部修改为“或者”；

2.删除“监事”相关条款及表述，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使；

3.单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、标点符号及格式的调整等，不再逐一列示修订前后对照情况。

原章程条款 修订后条款

第一条

第一条

为了规范桂林三金药业股份有限公司(下称

为了规范桂林三金药业股份有限公司（以下
“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和

简称公司）的组织和行为，维护公司、股东、
债权人的合法权益，促进公司的发展，根据

职工和债权人的合法权益，根据《中华人民
《中华人民共和国公司法》(下称 “《公司

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
法》”) 、《中华人民共和国证券法》(以下简

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
称“《证券法》”)和中华人民共和国(下称“中

和中华人民共和国（以下简称中国）有关法
国”)有关法律、法规的规定，制订本公司章

律、法规的规定，制定本公司章程。

程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 公司系依照《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。