公告日期：2026-04-29

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2026-012
桂林三金药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议并通过决议，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议的召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00；

网络投票时间：2026年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红 √

规划的议案

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 √作为投票对
3.00 年度薪酬方案的议案 象的子议案
数：（13）

3.01 关于确认董事长、总裁邹洵先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

3.02 关于确认董事、副总裁邹准先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

3.03 关于确认董事、副总裁雷敬杜先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案

3.04 关于确认董事徐劲前先生 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

3.05 关于确认董事付丽萍女士 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

3.06 关于确认董事阳忠阳先生 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

3.07 关于确认独立董事刘焕峰先生 2025 年度薪酬及 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。