公告日期：2026-04-29

桂林三金药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金或公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，全面落实董事会、股东会决议，推动各项决策有效实施，确保科学决策。同时，持续强化信息披露，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年，医药行业调整阵痛周期不断拉长，市场格局发生深刻变革。受终端消费需求疲软、药品集采、医保支付方式改革与强监管等多重因素影响，行业整体业绩持续承压，公司销售增长与市场拓展亦面临较大压力。

面对政策变化与市场冲击，桂林三金锚定“提质降本增效”核心目标，积极调整经营策略，多维发力，加大品牌赋能，构建多元增长矩阵；坚持创新驱动发展，持续加大技术升级与研发成果转化投入，不断夯实核心竞争力；严抓质量管控，鼓励全员创新，优化内部管理流程，推进全链条精细化管理，结合人才培育与激励措施，全方位提升企业运营水平。报告期内，公司实现营业总收入
204,573.08万元，较上年同期219,399.20万元下降6.76%；实现利润总额
53,692.57万元，较上年同期64,393.50万元下降16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润43,313.41万元，较上年同期52,153.36万元下降16.95%；实现扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润40,904.79万元，较上年同期
39,625.14万元增长3.23%。

二、董事会主要工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次
董事会会议，审议了 34 项议案，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1.《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；
2025 年 3 月 第八届董事会

1 2.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
26 日 第十二次会议

案》。

1.《2024 年年度报告全文及摘要》；

2.《2024 年度董事会工作报告》；

3.《2024 年度总裁工作报告》；

4.《2024 年度财务决算报告》；

5.《2025 年度财务预算报告》；

6.《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金
分红规划的议案》；

7.《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及
2025 年 4 月 第八届董事会 2025 年度薪酬方案的议案》；

2

24 日 第十三次会议 8.《2024 年度内部控制自我评价报告》；

9.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
10.《关于续聘会计师事务所的议案》；

11.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
12.《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的议
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