公告日期：2026-04-29

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2026-013
桂林三金药业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日以书面和电子邮件方式向董事发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2026年4月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事阳忠阳先生委托董事徐劲前先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年年度报告》以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年年度报告摘要》】
2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
3.审议通过了《2025年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

4.审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告》】

5.逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

5.01 审议通过了《关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹洵先生、邹准先生回避表决；

5.02 审议通过了《关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹准先生、邹洵先生回避表决；

5.03 审议通过了《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），雷敬杜先生回避表决；

5.04 审议通过了《关于确认董事徐劲前先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），徐劲前先生回避表决；
5.05 审议通过了《关于确认董事付丽萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），付丽萍女士回避表决；
5.06 审议通过了《关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），阳忠阳先生回避表决；
5.07 审议通过了《关于确认独立董事刘焕峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），刘焕峰先生回避表
决；

5.08 审议通过了《关于确认独立董事陈亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），陈亮先生回避表决；
5.09 审议通过了《关于确认独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），胡余嘉先生回避表决；

5.10 审议通过了《关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
5.11 审议通过了《关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

5.12 审议通过了《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。