公告日期：2026-04-29

桂林三金药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（刘焕峰）

本人作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘焕峰，1962年出生，1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学专业，经济学学士，教授。1995年取得财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全国统一考试全科合格证。本人目前已退休，退休前为桂林理工大学商学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部，硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事、曾任桂林理工大学MPAcc 教育中心常务副主任。本人自2023年7月开始担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已完成2025年度独立性自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

1.董事会会议：2025年公司共召开董事会会议6次，本人全部现场亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。会前，本人对提交董事会审议的所有议案及相关资料均进行了认真、全面的审阅，深入核查各项议案细节，并结合自身的专业知识
和实践经验提出合理建议，独立审慎行使表决权，所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.股东会：2025年公司共召开股东会3次，本人全部现场亲自出席，认真听取与会股东意见与建议。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司召开审计委员会会议5次，本人作为审计委员会召集人，严格依规组织并出席会议，履行监督审核职责：认真审议公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告等议案，监督内部控制制度的健全性与执行有效性；全程关注定期报告编制披露，核查财务信息，认真审阅外部审计机构出具的审计意见；在公司聘任外部审计机构时，重点关注审计师的审计质量和独立性，并发表了审核意见；在公司聘任财务负责人时，认真审查其专业资质、从业履历等情况，切实发挥审计委员会的审核与监督作用。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025年公司召开独立董事专门会议4次，本人全部亲自出席，对补选独立董事、董事及高级管理人员薪酬、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行审议，客观、公正行使表决权，保障公司决策科学、合规、有效。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人依法依规行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会及专门委员会审议事项提出异议，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门、外部审计机构保持常态化沟通，认真审阅内部审计报告，持续跟踪公司内控制度建设及执行情况；听取外部审计机构年审审计计划，监督审计机构在审计过程中的执业行为，重点就审计独立性、审计范围、时间安排、关键审计事项及应对措施等进行深度沟通；持续跟进公司年审进度，督促审计机构按时保质完成年审工作，确保审计报告客观、公正、准确。
（六）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通，积极通过股东会等渠道与中小股东交流互
动，及时传递公司经营管理信息，认真回应股东关切，公平对待全体股东，切实维护中小股东合法权益。

（七）现场工作情况

2025年度，本人累计现场工作时间19天，主要开展以下工作：

1.通过出席董事会、股东会、专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期走访等方式，合理安排时间到公司开展现场履职工作，全面了解公司生产经营、财务状况、对外担保、重大投资、关联交易、资产处置、内部控制制度的建设及执行、内外部审计工作开展等关键事项，持续跟踪董事会决议执行情况；

2.对子公司如三金大药房等进行实地考察，直观了解子公司运营状况、……
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