公告日期：2026-04-29

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2026-006
桂林三金药业股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红
规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.董事会审议情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），并将该议案提交公司2025年度股东会审议。

2.本议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司法定公积金期初累计额占注册资本的比例已超过50%，本年度公司不提取法定公积金及任意公积金。

2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为433,134,148.20元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为1,569,101,630.30元，母公司资产负债表未分配利润为2,534,868,970.46元。

3.2025年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有总股本587,568,600股为基数，预计共分配现金股利176,270,580.00元(含税)；如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配总
额。

4.本次公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比 例为40.70%。根据公司2024年度股东大会授权，经第八届董事会第十五次会议审 议通过《2025年前三季度利润分配预案》，公司于2025年11月19日实施完成2025 年前三季度权益分派，派发现金分红总额为117,513,720.00元。则2025年年度累 计现金分红总额合计为293,784,300.00元，占2025年度合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比例为67.83%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.年度现金分红方案指标

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 293,784,300.00 352,541,160.00 352,541,160.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股

433,134,148.20 521,533,564.76 421,298,789.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末

累计未分配利润 1,569,101,630.30

（元）
母公司报表本年度

末累计未分配利润 2,534,868,970.46

（元）
上市是否满三个完

是

整会计年度
最近三个会计年度

累计现金分红总额 998,866,620.00

（元）
最近三个会计年度

累计回购注销总额 0

（元）

最近三个会计年度

458,655,500.67

平均净利润（元）
最近三个会计年度

累计现金分红及回 998,866,620.00

购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第9.8.1条

第（九）项规定的 否

可能被实施其他风
险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度即2023、2024、2025年度累计现金分红 金额达998,866,620.00元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深 圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险 警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案是基于公司稳健的盈利能力、良好的财务状况， 以及对公司未来发展……
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