公告日期：2026-04-29

桂林三金药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（陈亮）

本人作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈亮，1973年出生，中南大学管理学博士，教授职称。本人于1994年7月至2002年6月任南华大学助教、讲师；2002年6月至2015年6月任桂林理工大学管理学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长；2016年1月至2016年12月挂职任桂林银行发展规划部总经理；2017年4月至2022年4月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理；2022年至今任桂林理工大学商学院教授、硕士生导师。本人现担任皇氏集团股份有限公司独立董事，自2025年4月开始担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已完成2025年度任职期内独立性自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

1.董事会会议：2025年本人应出席公司董事会会议5次，实际出席会议5次，本人全部现场亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。会前，本人对提交董事会审议的所有议案及相关资料均进行了认真、全面的审阅，深入核查各项议案细节，
并结合自身的专业知识和实践经验提出合理建议，独立审慎行使表决权，所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.股东会：2025年公司共召开股东会3次，本人全部现场亲自出席，认真听取与会股东意见与建议。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人应出席公司独立董事专门会议3次，实际现场出席会议3次。对董事及高级管理人员薪酬、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行审议，客观、公正行使表决权，保障公司决策科学、合规、有效。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人依法依规行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会审议事项提出异议，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门、外部审计机构保持常态化沟通，持续跟踪公司内控制度建设及执行情况；与审计委员会成员一起听取外部审计机构年审审计计划，监督审计机构在审计过程中的执业行为，重点就审计独立性、审计范围、时间安排、关键审计事项及应对措施等进行深度沟通；持续跟进公司年审进度，督促审计机构按时保质完成年审工作，确保审计报告客观、公正、准确。
（五）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通，积极通过股东会等渠道与中小股东交流互动，及时传递公司经营管理信息，认真回应股东关切，公平对待全体股东，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作情况

自2025年4月任职以来，本人累计现场工作时间13天，主要开展以下工作：
1.通过出席董事会、股东会、独立董事专门会议及不定期走访等方式，合理安排时间到公司开展现场履职工作，全面了解公司生产经营、财务状况、对外担保、重大投资、关联交易、资产处置、内部控制制度的建设及执行、内外部审计工作开展等关键事项，持续跟踪董事会决议执行情况；

2.对子公司如三金大药房等进行实地考察，直观了解子公司运营状况、业务开展及市场环境，强化对公司整体业务布局的认知，为公司经营发展提供针对性建议；

3.通过电话、电子邮件、即时通讯等方式，与公司董事、高级管理人员及相关部门保持密切沟通，实时掌握重大事项进展，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用。

4.参加2024年度业绩说明会，与董事长、董事副总裁兼财务负责人、董事会秘书一起通过网络形式与广大投资者进行交流，介绍公司2024年度及2025年一季度经营情况、公司未来发展规划，积极解答投资者疑问。

5.密切跟踪行业政策……
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