公告日期：2026-04-10

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-004
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于 2026
年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月 9 日在公司以现场结合通讯表
决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万马股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

根据公司经营实际需要，增加公司经营范围内容，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理修改《公司章程》等事项的工商变更登记事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司经营范围、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-008）。

（二）审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
为进一步提高综合竞争力，深入推进国际化战略，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。
公司本次发行上市将在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、香港法律及香港上市的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1.发行上市地点

本次发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况、境内外有关监管部门审批及备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售为向符合资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售包括但不限于：（1）依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；和/或（3）其他境外合格市场的发行。

本次发行的具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定（或获得豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资金需求，本次拟发行的 H 股新股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%。如本议案获得公司股东会审议通过后，公司在本次发行上市前进行融资并增加注册资本的，则发行规模中的比例上限保持不变，数量上限相应进行调整。

本次发……
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