公告日期：2026-04-10

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-011
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的
公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司于 2026 年 4 月 9 日召开第七届董事会第四次会议，
审议通过了《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、相关制度修订及制定情况

基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，并进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议

1 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是

2 《董事会战略与投资委员会工作细则（草案）》 修订 否

3 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 修订 否

6 《经理工作细则（草案）》 修订 否

7 《董事会秘书工作制度（草案）》 修订 否

8 《关联（连）交易决策制度（草案）》 修订 是

9 《对外担保制度（草案）》 修订 是

10 《投资决策管理制度（草案）》 修订 是

11 《募集资金管理制度（草案）》 修订 是

12 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度（草案）》 修订 否

13 《内部审计制度（草案）》 修订 否

14 《信息披露事务管理制度（草案）》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 修订 否

16 《投资者关系管理制度（草案）》 修订 否

17 《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否

制度（草案）》

18 《环境、社会及治理管理制度（草案）》 制定 否

19 《董事会和员工多元化政策（草案）》 制定 否

20 《外聘核数师提供非核数服务政策（草案）》 制定 否

21 《股东通讯政策（草案）》 制定 否

22 《公司分红管理制度（草案）》 修订 是

23 《董事提名政策（草案）》 制定 否

24 《反不当行为及举报管理制度（草案）》 制定 否

上述治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。其中，第 1、8-11、22 项尚需提交公司股东会审议。

上述公司内部治理制度经董事会或股东会审议通过后，自公司公开发行的 H股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施，且现行相关公司制度即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行相关公司制度将继续适用。

公司董事会……
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