公告日期：2026-05-14

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-029
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

本次会议于 2026 年 5 月 13 日 14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科
技大道 2159 号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计 988 人，代表股份 273,150,255 股，占公司
有表决权股份总数的 27.0158%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0131%。

通过网络投票的股东 986 人，代表股份 273,017,755 股，占公司有表决权股
份总数的 27.0027%。

2．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 985 人，代表股份 14,041,932 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3888%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 985 人，代表股份 14,041,932 股，占公司有表决
权股份总数的 1.3888%。

3．公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

1．审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 268,211,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1918%；反对 4,681,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7138%；弃权 257,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944%。

2．审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

表决结果：同意 268,196,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1865%；反对 4,728,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7310%；弃权 225,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。

3．审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 268,237,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2013%；反对 4,765,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7446%；弃权 147,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 9,128,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0116%；反对 4,765,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9366%；弃权 147,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0518%。

4．审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 268,158,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1724%；反对 4,732,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7325%；弃权 259,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950%。

5．审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 267,082,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7787%；反对 5,922,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1682%；弃权 145,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 7,974,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7903%；反对 5,922,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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