公告日期：2025-09-05

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-053
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 本次会议于2025年9月4日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生、副董事长张珊珊女士均因出差在外不能现场参加及主持公司2025年第二次临时股东大会，依据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，全体董事一致推举董事徐兰芝女士主持本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 1,019人，代表公司有表决权股份294,729,414股，占公司总股本1,014,289,836股的29.0577%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表1,014人，共计代表具有有效表决权的股份35,333,591股，占万马股份总股本的3.4836%。

现场出席的股东及股东代理人共9人，代表股份26,670,600股，占公司总股本的2.6295%；网络投票的股东及股东代表共1,010人，代表股份268,058,814股，占公司总股本的26.4282%。

3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：同 意 293,052,614 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5730%；反对907,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3084%；弃权349,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意34,076,791股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4430%；反对907,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5687%；弃权349,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9883%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）

关联股东已对本议案回避表决，该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2. 审议通过《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同 意 293,447,114 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5649%；反对979,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权303,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1029%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意34,051,291股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3709%；反对979,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7707%；弃权303,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8584%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同 意 289,039,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0695%；反对5,310,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8018%；弃权379,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1287%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意29,643,773股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8969%；反对5,310,518股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总……
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