公告日期：2025-11-13

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-064
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 11 月 12 日，公司第六届董事
会第四十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30，召开 2025 年第三次临时股东
大会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，其中：

通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15~9:25，

9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新

园办公大楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码（表一）

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票议案

1.00 关于修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董 非累积投票提案 √

事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人

2.01 关于选举赵健先生为公司第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 √

议案

2.02 关于选举黄胜强先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

的议案

2.03 关于选举危洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

的议案

2.04 关于选举刘珊女士为公司第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 √

议案

2.05 关于选举王翔先生为公司第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 √

议案

……
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