公告日期：2025-12-16

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-073
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议

1 《分红管理制度》 制定 是

2 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

3 《股东会累积投票制实施细则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会战略与投资委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 制定 否

11 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 否

12 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 制定 否

15 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否

16 《外部信息报送和使用管理制度》 制定 否

17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

上述 1 至 4 项制度需提交股东会审议。

制度全文详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《分红管理制
度（2025 年 12 月制定）》等文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日

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