公告日期：2026-04-23

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-024

债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。2026 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第五次
会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间

为：2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东会审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》时，关联股东需回
避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园
办公楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 该 列 打
编码 提案名称 提案类型 勾 的 栏
目 可 以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》 非累积投票提案 √

8.00 《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

9.00 ……
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