公告日期：2026-04-23

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-012
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知已于 2026
年 4 月 10 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司以现场结合通讯
表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事王翔先生以通讯方式出席会议。公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

报告期内，公司经理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》和公司制度规定，勤勉尽责，认真执行董事会各项决议，为公司高质量发展奠定坚实基础。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作，并严格按照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025
年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了述职报告，报告内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。报告期，公司实现营业收
入 192.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.47 亿元，基本每股收益 0.3447 元；报
告期末总资产 164.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产 61.44 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润347,113,536.58 元，提取法定盈余公积 22,425,563.50 元后，减去应付普通股股利50,714,491.80 元，加上上年结存未分配利润 2,839,700,008.70 元，本年度末可供投资者分配的利润 3,113,673,489.98 元。

为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，
2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,011,075,446 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.55 元（含税），不转增不送股。本次现金分红总额为 55,609,149.53元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。

如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-013）。

（五）审议通过《2025 年……
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