公告日期：2026-04-23

浙江万马股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李奇凤）

作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025年任职期间严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李奇凤，女，中国国籍，1978 年出生，博士研究生学历，会计学专业，注册会计师。2006 年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师；2022 年 9 月至今任潍坊综合保税区投资发展有限公司董事；2022 年 11 月至今任潍坊保税港
区发展集团有限公司董事；2019 年 12 月至 2024 年 4 月任山东力诺医药包装股
份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今任智洋创新科技股份有限公司独立董事。
2025 年 11 月 28 日起兼任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

自 2025 年 11 月 28 日任职以来，公司共召开 2 次董事会会议，1 次股东会，
本人均积极参加。报告期内本人出席公司董事会会议具体情况如下：

会议类 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次

型 次数 席次数 参与会议次 席次数 数 未亲自出席会

数 议

董事会 2 1 1 0 0 否

1.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2.无缺席董事会的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人任职期间召开 1 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，本人均亲自出
席，均没有无故缺席的情况发生。

本人作为审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议及相关工作，提出关于拟聘财务负责人的审查意见；本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司高级管理人员薪酬调整方案的相关材料进行了认真审阅，认为该调整方案不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）出席独立董事专门会议与发表独立意见情况

2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人是 2025 年 11 月 28 日经
2025 年第三次临时股东大会选举成为独立董事，任职期间公司未举行独立董事专门会议。

（四）对公司现场调查的情况

2025 年任职期间，本人通过参加公司董事会、董事会专门委员会、股东会等机会，了解公司经营情况，并依托会计专业背景，为公司财务管理提供针对性
的意见与建议。自 2025 年 11 月 28 日至报告期末，累计现场工作时间达 2 个工
作日，符合独立董事履职相关要求。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，我与公司内部审计及会计师事务所就审计工作安排、审计工作小组构成及人员独立性、关键审计内容等进行了沟通，并就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。

（六）维护投资者合法权益情况

2025 年任职期间，我积极利用出席股东会和董事会的机会，与中小股东沟通交流，听取其诉求与建议，并在年度述职报告中公布本人电子邮箱，确保与投资者的交流渠道能够畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

本人对于公司应当披露的关联交易情况进行了认真审查，本人认为，公司与相关关联方发生的关联交易是依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

经核查，本人任职期间，公司及控股股东的承诺事项均按照约定有效履行，不存在违反承诺履行的情况。

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