公告日期：2026-04-30

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-014
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第九次会议，公
司于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本
次董事会会议的应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，含独立董事 3 名。会议由董
事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

（二）审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

独立董事谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

此外，公司独立董事谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》
及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过了关于《2025 年度审计报告》的议案；

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度审计报告》。

（四）审议通过了关于 2025 年度计提减值准备的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2025年度计提减值准备的公告》。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（五）审议通过了关于前期会计差错更正的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

（六）审议通过了关于《2025 年度财务决算暨 2026 年度预算报告》的议案；
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司股东会审议。

（七）审议通过了关于《2025 年度利润分配预案》的议案；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2026]1464 号《湖
南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年度审计报告》确认，公司 2025 年度归属
于上市公司股东净利润-33,456.43 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表
口径可供分配利润为 354,490.58 万元，母公司可供分配利润为 644,444.75 万元。
结合公司 2025 年度整体经营成果，统筹考量日常运营资金需求、现阶段经营现状与长远发展规划，拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度拟不派

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

（八）审议通过了关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案；……
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