公告日期：2026-05-22

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-035
上海神开石油化工装备股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月21日

（1）现场会议时间：2026年5月21日 下午2点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15－15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长李芳英

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

人数 股份数量（股） 占公司有表决权股份总数的比例

股东及股东授权委托代表 418 122,500,000 31.5220%

其中：现场出席 11 119,543,886 30.7613%

网络投票 407 2,956,114 0.7607%

注：截至股权登记日，公司有表决权股份总数为388,617,914股。

2. 中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东共计410人，代表股份3,693,854股，占公司有表决权股份总数的0.9505%。

3. 公司董事、高级管理人员和律师的出席会议情况

公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，君合律师事务所上海分所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

1. 全体股东表决结果

2025年度股东会全体股东表决结果

同意 反对 弃权

序 议案内容 审议结果
号 股数（股） 占比 股数（股） 占比 股数（股） 占比

非累积投票议案

1 《2025 年度报 121,835,890 99.4579% 516,710 0.4218% 147,400 0.1203% 通过
告》及其《摘要》

2 《2025 年度董 121,825,690 99.4495% 531,010 0.4335% 143,300 0.1170% 通过
事会工作报告》

3 《2025 年度利 121,738,490 99.3784% 542,810 0.4431% 218,700 0.1785% 通过
润分配预案》

《关于续聘

4 2026 年度审计 121,790,190 99.4206% 536,610 0.4380% 173,200 0.1414% 通过
机构的议案》

5 《关于确认董 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。