公告日期：2026-01-24

爱建证券有限责任公司

关于上海神开石油化工装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为
219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为
215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及本次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

单位：万元

序 项目投资总 调整前拟使用 调整后拟使用
号 项目名称 额 募集资金金额 募集资金金额
（注 1）

1 高端海洋工程装备制造基地 11,000.00 11,000.00 11,000.00
项目

2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17

合计 22,000.00 22,000.00 21,597.17

注 1：公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026
年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》。

由于上述募集资金投资项目中“高端海洋工程装备制造基地项目”的建设实施需要一定周期，“并购蓝海智信 51%股权”项目需根据神开科技与相关方签署的《关于与蓝海智信能源技术有限公司之股权收购协议》中约定的付款条件分次向蓝海智信支付股权转让款，因此根据上述两个募集资金投资项目的实施进度，现存在部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、闲置募集资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益。

（二）投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品将满足：

1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

2、流动性好，产品期限不得超过 12 个月；

3、现金管理产品不得质押。

（三）投资额度及期限

公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备”）以及全资子公司上海神开石油科技有限公司……
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