公告日期：2026-01-24

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-004
上海神开石油化工装备股份有限公司

关于调整部分募投项目金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为 219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 高端海洋工程装备制造基地项目 11,000.00 11,000.00

2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 22,000.00 22,000.00

三、本次调整部分募投项目金额的具体情况

鉴于公司实际募集资金净额 21,597.17 万元（扣除发行费用后）低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额 22,000 万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟调整补充流动资金项目拟投入募集资金的金额，具体情况如下：

单位：万元

调整前拟使用 调整后拟使用

序号 项目名称 项目投资总额

募集资金金额 募集资金金额

1 高端海洋工程装备制造基地项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00

2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17

合计 22,000.00 22,000.00 21,597……
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