公告日期：2026-04-25

2025年度独立董事述职报告

赵鸣

本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

赵鸣，1958年出生，中国国籍，经济学学士，工商管理硕士（MBA），注册会计师。历任上海中惠会计师事务所注册会计师；强生医疗器材（中国）有限公司财务经理；上海德尔福汽车系统有限公司财务总监；上海大鸣企业管理有限公司总经理。现任上海柯拉克会计师事务所首席合伙人，上海大鸣企业管理有限公司监事，公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会及其专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议的科学决策发挥积极作用。

（一）2025年度出席公司会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司第五届董事会共召开了6次董事会会议，公司董事会召集并组织了1次股东会会议，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 任职期间报告期 列席股

应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 内会议次数 东会次

事会次数 数 次数 数 数 数

赵鸣 6 3 1 2 0 1 1

2025年度，本人任期内公司董事会会议的召集召开程序符合法律规定，重大经营决策及其他重大事项均按相关规定履行了审议程序，合法有效。本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议、列席股东会，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

2、董事会专门委员会会议

2025年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席各专门委员会会议情况如下：

本年应参加专委会会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

提名委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人积极参加任期内的董事会各专门委员会会议，无委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情况，对提交董事会专门委员会的议案进行了审慎、细致地审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。公司2025年度董事会各专门委员会具体会议召开及审议事项情况请参见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中的相应内容。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议2次，认真审阅公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票等相关会议资料，为会议讨论和决策做好充分准备；
本人积极参加会议、参与讨论，充分发挥专业优势，提出专业意见和建议，会后监……
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