公告日期：2026-04-25

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-020
上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议
于2026年4月23日在成都领地希尔顿嘉悦里酒店悦里会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2025 年度总裁工作报告》。

公司总裁向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司2026年的经营工作计划安排与前景展望，经审议，董事会认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，完成了董事会下达的各项经营目标，董事会审议通过了上述报告。

（二）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2025 年度报告》及其《摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021），《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（三）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（四）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2025 年度利润分配预案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展战略，2025 年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
本预案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-023）。

本预案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议批准。

（六）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机
构对本报告发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《上海神开石油化工装备股份有限公司内部控制审计报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审……
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