公告日期：2026-04-25

爱建证券有限责任公司

关于上海神开石油化工装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为
219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为
215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及闲置原因

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为 3,935.40
万元，公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股份募集资金投资项目及使用计划情况如下：

单位：万元

项目投资总 调整前拟使用 调整后拟使用 累计投入募集
序号 项目名称

额 募集资金金额 募集资金金额（注 1） 资金金额

项目投资总 调整前拟使用 调整后拟使用 累计投入募集
序号 项目名称

额 募集资金金额 募集资金金额（注 1） 资金金额

高端海洋工程装备制造

1 基地项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00 35.40

2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,900.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17 -

合计 22,000.00 22,000.00 21,597.17 3,935.40

注 1：公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
部分募投项目金额的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 24 日在巨潮网披露的《关于调整部
分募投项目金额的公告》（公告编号：2026-004）。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。截至 2026
年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,663.81 万元（含利息收入以
及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、闲置募集资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益。

（二）投资品……
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