公告日期：2026-04-25

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-011
北京久其软件股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 23 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以
现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以通讯、电
子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

《2025年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2026年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事冯运生、朱克实、王勇分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董事的述职报
告详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。

《2025年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A016138号《北京久其软件股份有限公司二〇二五年度审计报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并提交股东会审议。

鉴于公司 2025 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 110A016139 号《北京久其软件股份有限公司二〇二
五年度内部控制审计报告》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》。

《2025 年度社会责任报告》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》详见 2026 年 4 月 25
日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东会审议。

《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本……
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