公告日期：2026-04-25

北京久其软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王勇）

2025年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2025年度独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师。曾任职于财政部外汇外事司、国库司。现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总经理和公司独立董事。自2022年10月12日起任公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中在公司任职期限及兼职家数的规定。

本人具有良好的职业道德且具备履职所必需的专业知识及工作经验，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格、条件和要求的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。2025年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2025年，本人投入了足够的时间和精力履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开7次董事会和2次股东会，本人参加董事会和股东会会议情况如下：

董事会 股东会

姓名

现场出席 通讯出席 委托出席 未出席 出席 未出席

王勇 7 0 0 0 2 0

2025年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。因此，本人对2025年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对或弃权的情况。

2、出席专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，即董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会、董事会提名委员会。按照相关法律法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2025年度，公司共计召开1次薪酬与考核委员会，本人应出席1次，实际出席1次；共计召开7次审计委员会，本人应出席7次，实际出席7次；共计召开2次提名委员会，本人应出席2次，实际出席2次。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，2025年公司无应提交独立董事专
门会议审议的相关事项、未召开独立董事专门会议，2026年将根据公司实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

4、行使特别职权情况

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，亦没有向董事会提请召开临时股东会等需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（二）履职情况及相关表决结果

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高管薪酬绩效事项及公司股权激励回购注销事宜予以关注并进行了审查，上述事项不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。此外，针对《上市公司治理准则》关于董事、高管薪酬的最新规定，建议公司结合新规尽快完成制度修订，搭建合理完善的薪酬激励体系。本人作为审计委员会委员，积极了解公司的经营情况和财务状况，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内部控制，切实履行了董事会审计委……
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