公告日期：2026-04-25

北京久其软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长远发展战略，认真执行股东会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，我国数字经济持续高速发展，以数据要素为核心的新质生产力培育进入深化落地阶段。国家层面持续推进数据要素市场化配置改革，围绕数据安全、数据资产确权、数据价值化等维度完善制度体系，同时加速推动产业数字化与数字产业化的双向融合。公司紧密把握“新技术、新政策、新经济”发展趋势，深耕数字政府、数字企业、数字传播三大核心赛道，依托自主可控的女娲平台技术底座，深度融合云计算、大数据、人工智能等新兴技术，持续升级平台智能化服务能力。通过构建行业大模型应用生态，赋能政企客户实现数据驱动决策、业务流程重构与管理模式创新，助力客户在数据要素市场化进程中抢占先机，全面加速数智化转型与高质量发展进程，为“十四五”圆满收官贡献核心科技力量。

2025年公司实现营业总收入25.87亿元，同比减少35.93%，其中：数字政府业务实现营业收入5.94亿元，同比增加12.81%；数字企业业务实现营业收入4.69亿元，同比减少5.95%；数字传播业务因受核心合作海外媒体平台政策调整影响，部分收入采用净额法核算，全年实现营业收入15.14亿元，同比减少49.58%。本期，公司坚持技术创新，积极探索AI智能应用场景，同时加强内部管理，严格控制成本，促进效能提升，公司2025年扭亏为盈，实现归属于母公司的净利润0.45
亿元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会构成和制度建设情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，新一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求，并为公司战略决策注入多元视角。公司紧跟监管动态优化制度体系，筑牢公司治理根基，本期修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等28项制度，新制订《董事离职管理制度》《市值管理制度》等4项制度，进一步促进公司治理水平科学规范。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行工作职责。
（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开7次董事会会议，审议通过67项议案，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 议案名称

1、《2024 年度总裁工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度利润分配预案》

5、《2024 年年度报告》及其摘要

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《2024 年度社会责任报告》

8、《关于 2024 年度计提大额资产减值准备及核销坏账
的议案》

第八届董事会第 9、《公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情
1 2025 年 4 月 23 日

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