公告日期：2026-04-25

北京久其软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（冯运生）

2025年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2025年度独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人冯运生，毕业于首都经济贸易大学，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事，钰泰半导体股份有限公司及公司独立董事。

本人自2021年12月15日起任公司独立董事，在任职公司独立董事期间，本人均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的任职资格、条件等要求，且已通过深圳证券交易所的备案审查。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。2025年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度独立董事履职情况

2025年，本人投入了足够的时间和精力履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开7次董事会和2次股东会，本人参加董事会和股东会会议情况如下：

董事会 股东会

姓名

现场出席 通讯出席 委托出席 未出席 出席 未出席

冯运生 6 1 0 0 2 0

2025年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。因此，本人对2025年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对或弃权的情况。

2、出席专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，即董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会、董事会提名委员会。按照相关法律法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2025年度，公司共计召开2次提名委员会，本人应出席2次，实际出席2次；共计召开1次薪酬与考核委员会，本人应出席1次，实际出席1次；此外，本人认真履行职责，充分发挥独立董事职能，期内列席审计委员会7次。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，2025年公司无应提交独立董事专门会议审议的相关事项、未召开独立董事专门会议，2026年将根据公司实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

4、行使特别职权情况

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，亦没有向董事会提请召开临时股东会等需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（二）履职情况及相关表决结果

2025年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，对公司换届选举第九届董事会董事、拟聘任高级管理人员以及公司总裁轮值等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了董事会提名委员会的职责。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高管薪酬绩效事项及公司股权激励回购注销事宜予以关注并进行了审查，上述事项不存在违规情形，亦不存在损害股东利益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。