公告日期：2026-05-14

武汉光迅科技股份有限公司

二○二五年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、公司独立董事向本次年度股东会作了 2025 年度述职报告。

二、 会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30

网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 13 日上午 9:15－下午 15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,953 人，代表股份 350,990,005 股，占公司有
表决权股份总数的 43.5107% 。其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份293,001,644 股，占公司有表决权股份总数的 36.3221%；通过网络投票的股东1,923 人，代表股份 57,988,361 股，占公司有表决权股份总数的 7.1886%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,952 人，代表股份 59,511,061 股，占公
司有表决权股份总数的 7.3773%。其中：通过现场投票的中小股东 29 人，代表股份 1,522,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1888%；通过网络投票的中小
股东 1,923 人，代表股份 57,988,361 股，占公司有表决权股份总数的 7.1886%。
四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 350,912,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对42,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：同意 59,433,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8691%；反对 42,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0591%。

2、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

总表决情况：同意 49,917,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.8794%；反对 9,549,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.0470%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0736%。

中小股东总表决情况：同意 49,917,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8794%；反对 9,549,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0470%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736%。

关联股东烽火科技集团有限公司对本议案回避表决。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 350,829,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对118,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；
弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

中小股东总表决情况：同意 59,350,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7303%；反对 118,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%；弃……
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