公告日期：2026-05-30

武汉光迅科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）

二〇二六年五月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

黄宣泽 丁峰 李国庆

李醒群 胡强高 张笑楠

向东亮 胡华夏 王征

孙晋 赵勇

武汉光迅科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

向 明 卜勤练 张军

刘家胜 何宗涛 余圆

田宇兴

武汉光迅科技股份有限公司
年 月 日

发行人审计委员会成员声明

本公司全体审计委员会成员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签名：

胡华夏 李国庆 李醒群

王 征 孙晋

武汉光迅科技股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、高级管理人员声明...... 2
发行人审计委员会成员声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本次发行概况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行基本情况...... 5

三、本次发行的发行对象情况...... 13

四、本次发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 22

一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 22

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 23

三、本次发行对公司的影响...... 23
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 25

二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 25
第四节 发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 31

一、备查文件...... 31

二、查询地点...... 31

三、查询时间...... 31

释义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

项目 指 释义

光迅科技、发行人、公司 指 武汉光迅科技股份有限公司

本发行情况报告书 指 《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
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