公告日期：2026-05-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于武汉光迅科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912 号）。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人（主承销商）”）作为光迅科技本次发行的保荐人（主承销商），根据相关法律法规和规范性文件的规定对发行人本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 5 月 15 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即 117.29 元/股。

北京市嘉源律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，严格按照《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 167.55 元/股，发行价格与发行底价的比率为 142.85%。

（三）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 20,889,286股，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，未超过本次《武汉光迅科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量 29,840,566 股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。

（四）发行对象与认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为包括公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）在内的 8 名，不超过35 名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股票，并与发行人签订了《认购合同》。中国信科集团不参与本次发行的竞价过程，接受市场竞价结果并以与其他特定投资者相同的价格认购本次发行的股票。

本次发行配售结果如下：

序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

1 中国信息通信科技集团有限公 7,937,928 1,329,999,836.40 18

司

2 尚融资本管理有限公司-尚融宝盈 1,790,510 299,999,950.50 6

（宁波）投资中心（有限合伙）

3 财通基金管理有限公司 2,279,916 381,999,925.80 6

4 诺德基金管理有限公司 525,219 88,000,443.45 6

北京源峰私募基金管理合伙企业

5 （有限合伙）-源峰价值私募证券 793,792 132,999,849.60 6

投资基金

6 天津源峰博科企业管理合伙企业 4,774,694 799,999,979.70 6

（有限合伙）

源峰基金管理有限公司（China

Pinnacle Equity Management

7 Limited）—源峰大中华成长基金 996,717 166,999,933.35 6

（CPE Greater China Enterprises

Growth Fund）

序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

8 惠州金石企业管理服务有限公……
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