公告日期：2026-05-30

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）025

武汉光迅科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912 号）同意，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光迅科技”）向特定对象发行 A 股股票 20,889,286.00 股，每股发行价格为人民币 167.55 元，共计募集资金人民币 3,499,999,869.30 元，扣除各项发行费
用 （不 含 增值 税 ）人民 币 15,211,875.96 元后，实 际募集 资金净 额为人 民 币
3,484,787,993.34 元。

上述募集资金总额扣除应付保荐及承销费（含税）12,499,999.48 元（承销及保荐
费含税总额 13,999,999.48 元，发行前已支付 1,500,000.00 元）后，共计 3,487,499,869.82
元，已于 2026 年 5 月 25 日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户（以
下简称“募集资金专户”）。2026 年 5 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（致同验字(2026)第 420C000141 号）。

二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了募集资金专户，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至 2026 年 5 月 25 日，公司本次向特定对
象发行股票募集资金专户开立及资金存储情况如下：

开户主体 开户行 银行账号 账户余额

（人民币元）

武汉光迅科技股 招商银行股份有限公司武汉东 027900122710010 614,907,706.69

份有限公司 湖支行

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）025

兴业银行股份有限公司武汉洪 416080100101055138 797,142,827.39
山支行

中信银行股份有限公司武汉水 8111501012801428036 584,243,600.00
果湖支行

中国银行股份有限公司武汉东 571690574349 1,491,205,735.74
湖支行

近日，公司会同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”“申万宏源承销保荐”）分别与招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和中国银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方：武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）

丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制……
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