公告日期：2026-06-09

武汉光迅科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年6 月 8 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 164,697,526.30 元及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.86 元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,889,286 股,发行价格为 167.55 元/股，募集资金总金额为人民币 3,499,999,869.30 元，扣除各项发行费（不含增值税）人民币 15,211,875.96 元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34 元。
上述募集资金已于 2026 年 5 月 25 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 5 月 26 日出具了《验资报告》
（致同验字(2026)第 420C000141 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据
项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，本次发行的募集资金具体使用计划如下：

项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称 （万元） （万元）

算力中心光连接及高速光传输产品生产

1 248,210.08 207,383.55
建设项目

2 高速光互联及新兴光电子技术研发项目 100,060.59 61,442.96

3 补充流动资金 80,000.00 79,652.30

合计 428,270.67 348,478.80

注:合计数与所列数值总和不符为四舍五入所致。

三、自筹资金投入和置换情况

1、使用自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投入
额为 164,697,526.30 元，本次募集资金置换金额 164,697,526.30 元。具体情况如下：

序 募投项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投 本次置换金额
号 （元） 入额（元） （元）

算力中心光连接及高速光 2,073,835,468.37 164,697,526.30 164,697,526.30
1 传输产品生产建设项目

高速光互联及新兴光电子 614,429,555.06 - -
2 技术研发项目

3 补充流动资金 796,522,969.91 - -

合计 3,484,787,993.34 164,697,526.……
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