公告日期：2025-10-25

武汉光迅科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

及制订、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本并修订《公司章程》的情况

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购
注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计60.93 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由 794,201,952 元减少至 793,592,652元。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向
2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予 967 名激励对象 1,325.91 万股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 793,592,652 元增加至806,851,752 元。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购
注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计17.60 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由 806,851,752 元减少至 806,675,752元。

基于以上变更，拟对《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的第六条和第十九条作出修订。

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，对《公司章程》进行全面修订。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使。《公司章程》经股东会审议通过后，《武汉光迅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事及监事会的相关规定不再适用。

鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益,规范公司的组织和行为，根 合法权益,，规范公司的组织和行为，根据《中 据《中华人民共和国公司法》(以下简 华人民共和国公司法》(（以下简称《公司 称《公司法》)、《中华人民共和国证 法》)）、《中华人民共和国证券法》(（以 券法》(以下简称《证券法》)和其他 下简称《证券法》)）和其他有关规定，制订
有关规定，制订本章程。 制定本章程。

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
794,201,952 元。 794,201,952806,675,752 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
……
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