公告日期：2026-04-23

武汉光迅科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职，勤勉尽责， 积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护 全体股东合法权益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司 董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、报告期经营与业务概况

（一）经营概况

2025 年，生产经营各项工作取得健康稳定的发展。2025 年实现营业收入 119.29
亿元，同比增长 44.20%；实现归母净利润 9.46 亿元，同比增长 43.10%。

公司聚焦主业提质增效，坚决落实“质量回报双提升”要求，持续优化资源配置 与业务结构。在核心业务领域，加大研发投入，紧跟行业发展趋势，重点推进与新质 生产力相关的技术创新与产品升级，提升核心竞争力；同时，严格预算管理，加强成 本核算，通过优化业务流程实现降本增效，增强盈利能力与抗风险能力。

在公司治理方面，进一步完善运作机制，明确决策、执行、监督各方权责，形成 有效制衡。提高董事会决策科学性与透明度，保障中小股东合法权益；加强内部控制 体系建设，强化风险防范意识，及时排查化解各类风险隐患，以规范的治理水平筑牢 价值创造根基。

（二）重大经营事项

1、落实现金分红回报

公司在致力于成长和发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；制定并实施高比例的分红方案，派发现金红利 2.06 亿元，占当年归属于上市
公司股东的净利润的比例为 31.20%。切实提升投资者获得感，向市场传递公司经营稳健的积极信号。

2、推出新一期股权激励计划

报告期内，公司立足高质量发展与核心人才队伍建设，推出并落地实施 2025 年限制性股票激励计划。本次激励计划严格遵循上市公司及国有控股上市公司监管规定，经董事会、监事会审议及股东大会批准，覆盖 967 人，合计 1,325.91 万股，将员工利益与公司长期价值深度绑定，激发内部创造力与凝聚力，为公司持续发展注入动力。

3、启动向特定对象发行股票

报告期内，公司立足算力网络与高速光通信发展机遇，积极优化资本结构、强化核心能力建设，启动 2025 年度向特定对象发行股票。本次发行拟募集资金总额不超过 35亿元，主要投向算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目、高速光互联及新兴光电子技术研发项目及补充流动资金。公司严格按照监管要求履行决策程序，先后经董事会、股东大会审议通过，并获实际控制人中国信科集团批复同意；中国信科集团承诺以现金方式参与认购，彰显对公司长期发展的坚定支持。报告期内，公司已完成深交所问询回复，定增事项稳步推进。

二、董事会履职与运作情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 36 项。董事会根据《公司法》等
有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权， 诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。股东大会平等对待全体股东，均采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并 根据相关规定及要求对相关议案采用特别决议和中小投资者单独计票，切实保障中小 投资者的参与权和监督权。

（二）董事会召开会议情况

2025 年度，董事会共召开 11 次董事会会议，审议通过了 71 项议案，对公司的年
度经营情况、财务决算报告、利润分配方案、募集资金的使用、关联交易、股权激励、 定期报告、选举董事、续聘会计事务所、向特定对象发行股票等进行了细致的讨论和 科学的决策。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、
诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足 点，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》等相关规定规范运作，以规范治 理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用。2025 年，董事会各专门委员会积极……
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