公告日期：2026-04-23

武汉光迅科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 21 日在公司高端光电子器件产业基地 F1-1-103 会议室以现场表决的方式召开。
本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事胡华夏先生、王征女士、孙晋先生、赵勇先生、马洪先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了致同审字（2026）第 420A014168 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

4、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年年度报告全文》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

5、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。丁峰、李国庆、李醒群为
本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于审议<2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2026）第 420A009202 号《2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，详见巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2026）第 420A014169 号《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

8、审议通过了《关于审议<2025 年度内部审计工作报告>以及<2026 年度内部审计
工作计划>的议案》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

9、审议通过……
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