公告日期：2026-03-17

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-016
博深股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司的董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

3.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

5.00 关于为公司和董事、高级管理人员及其 √

他管理人员购买责任保险的议案

2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 2-4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受电话登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。

（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。

2、登记时间

2026 年 4 月 3 日 8:00－11:30，13:30－16:30。

3、登记地点

河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公室）。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人……
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