公告日期：2026-03-17

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司独立董事履职指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规和《公
司章程》《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年
度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人袁志云，1975 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2011 年 6 月至 2014 年 2 月任职于天

津市津华有限责任会计师事务所河北分所；2014 年 2 月至 2024 年 10 月任职于

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所。2024 年 10 月至今，任
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）雄安分所党支部书记，2024 年 12 月至今，

任河北省注册会计师协会副会长、常务理事。2024 年 6 月 12 日至 2026 年 1 月

15 日，任公司第六届董事会独立董事，现已任期届满离任。

2、独立性的说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会审
计委员会委员以外的任何职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

姓名 报告期内会 实际出席次 委托出席次 报告期内会议 实际出席次
议次数 数 数 缺席次数 次数 数

袁志云 12 12 0 0 4 4

1、出席股东会及董事会情况

本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；未对公司任何事项

提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会成员，2025 年度参加审计委员会 8 次。本
人严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，
在审计委员会会议上对以下相关议案及事项客观公平地进行审查，形成意见：

时间 会议届次 审议事项/发表意见 意见类型

2025 年 第六届董事会第

1 月 21 十七次会议相关 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 同意
日 事项的审计委员

会会议

2025 年 审 计 委 员 会 1. 2024 年第四季度内部审计报告及 2025 年第一季度

1 月 26 2025 年 第 一 次 内部审计计划 同意
日 定期会议 2. 2024 年年度内部审计报告及 2025 年年度内部审计

计划

1. 公司 2024 年度报告及摘要

2. 董事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告

2025 年 第六届董事会第 3. 关于会计估计变更的议案

3 月 13 十八次会议相关 4. 董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使 同意
日 事项的审计委员 用情况的专项报告

会会议 5. 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行

监督职责情况的报告

6. 关于聘任公司审计部负责人的议案

2025 年 审 计 委 员 会 1. 2025 年第一季度内部审计报告及第二季度内部审计

4 月 21 2025 年 第 二 次 计划 ……
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