公告日期：2026-03-17

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司独立董事履职指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规和《公
司章程》《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年
度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人阮久宏，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006
年 3 月至今任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院
院长、工程机械学院院长；2022 年 10 月 31 日起任公司独立董事。

2、独立性的说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独
立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

姓名 报告期内会 实际出席次 委托出席次 报告期内会议 实际出席次
议次数 数 数 缺席次数 次数 数

阮久宏 12 12 0 0 4 4

1、出席股东会及董事会情况

本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；未对公司任何事项
提出异议。

2、出席独立董事专门会议工作情况

报告期内共召开 6 次独立董事专门会议，本人本着勤勉尽责的原则认真履行

独立董事责任和义务，在独立董事专门会议上对以下相关议案及事项客观公平地
进行审查，形成意见：

时间 会议届次 审议事项 意见类型

第六届董事会第

2025年1月3 十六次会议相关 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 同意
日 事项的独立董事

专门会议

第六届董事会第

2025 年 1 月 十七次会议相关 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 同意
21 日 事项的独立董事

专门会议

第六届董事会第 1. 公司 2024 年度利润分配预案

2025 年 3 月 十八次会议相关 2. 关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬 同意
13 日 事项的独立董事 的议案

专门会议

第六届董事会第

2025 年 6 月 二十三次会议相 关于聘任总经理的议案 同意
26 日 关事项的独立董

事专门会议

第六届董事会第

2025 年 7 月 二十四次会议相 关于聘任公司副总经理的议案 同意
23 日 关事项的独立董

事专门会议

第六届董事会第 1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意
2025年12月 二十七次会议相 2. 关于董事会换届选举独立董事的议案 （议案3 回
24 日 关事项的独立董 3. 关于调整独立董事津贴的议案 避表决）
事专门会议

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告
及……
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