公告日期：2026-03-17

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-006
博深股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026
年 3 月 13 日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电
子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集并主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事阮久宏、董庆华及原独立董事袁志云向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘
要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算方案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2026 年度财务预算方案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

2025 年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本 526,838,348 股为基
数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税1），共分配现金股利79,025,752.20 元，未超过 2025 年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。

董事会认为，《公司 2025 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合《公司未来三年股东回报规划
（2024-2026）》。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
1其中，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基
金扣税后每 10 股派现金 1.35 元（现金红利按派息金额计算，税率按 10%计征）；持有非股改、非首发限
售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每 10 股派现金 1.5 元，股权登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。［注：持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股
补缴税款 0.3 元（实际应补缴税率 20%）；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15

七、审议通过了《关于“十五五”战略规划纲要的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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