公告日期：2025-10-27

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-053
天润工业技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十五次会
议的通知，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月27日的《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会

2025年10月27日

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