公告日期：2025-10-29

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-056
天润工业技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至 2025 年 10 月 22 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178
股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,166,550 股，2023 年员
工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,109,123,628 股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 352 人，代表股份424,409,220 股，占公司有表决权股份总数的 38.2653％。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 348 人，代表股份 78,824,368 股，占公司有表决权股份总数的 7.1069％。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份417,099,602 股，占公司有表决权股份总数的 37.6062％。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 341 人，代表股份 7,309,618 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6590％。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 422,348,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5145％；反对 1,368,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3224％；弃权 692,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1631％。

其中，中小投资者的表决结果：同意 76,763,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3857％；反对 1,368,418 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360％；弃权 692,300 股（其中，因未投
票默认弃权 19,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8783％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 422,341,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5128％；反对 1,368,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3224％；弃权 699,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1648％。

其中，中小投资者的表决结果：同意 76,756,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3765％；反对 1,368,418 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360……
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